日  時    平成27年6月22日(木)14時00分~16時30分

場  所    ホテルボストンプラザ草津 クロケットルーム

出席者     佐和、北村、杉江、横山、山本、井上、大久保、大田、柏原、塩田、戸田各委員

列席者     奥村監事、磯西副学長、三ツ石副学長、喜名教育学部長、小倉経済学部長

 

審 議 事 項

  1. 第3期中期目標・中期計画(素案)について
     北村理事から、第3期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、続いて、杉江理事、横山理事、山本理事、磯西副学長、三ツ石副学長から、各目標、計画ごとに説明があり、審議の結果、承認された。
  2. 大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について
     磯西副学長から、大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  3. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
     磯西副学長から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  4. 平成26年度決算(案)について
     山本理事から、平成26年度決算(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  5. 平成28年度概算要求事項(案)について
     山本理事から、平成28年度概算要求事項(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  6. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
     山本理事から、就業規則関連規程等の一部改正(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  7. 役員に係る勤勉手当の業績評価による増減について(案)
     学長から、役員に係る勤勉手当の業績評価による増減(案)について説明があり、審議の結果、役員の勤務成績を「良好」(増減なしの標準成績率)とすることが承認された。

 

報 告 事 項

  1. 中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について
     磯西副学長から、中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可について、報告があった。
  2. 業務方法書の変更の認可について
     磯西副学長から、業務方法書の変更の認可について、報告があった。
  3.  教育研究支援基金等の現状について
     横山理事から、教育研究支援基金の現状について、三ツ石副学長から、国際交流事業基金の現状について、報告があった。
  4.  その他
    ・学長から、次回の経営協議会では、データサイエンス学部設置及び教職大学院設置・教育学部の改革に向けての取組について、学外委員から意見をいただきたい旨の依頼があった。
    ・平成27年度入学者選抜状況について報告があった。
    ・平成27年度自己点検・評価報告会の開催日について案内があった。

以 上