日 時  平成24年6月25日(月)9時30分~12時00分(10時40分~11時10分中断)
場 所  ホテルボストンプラザ草津 クロケットルーム
出席者  佐和、北村、近藤、松浦、兒玉、梅澤、稲葉、大田、柏原、前川、柳 各委員
列席者  横山理事、小野田監事、杉江副学長、小倉副学長

審 議 事 項

  1. 平成23年度決算について
    松浦理事から、平成23年度決算案について説明があり、審議の結果、承認された。
  2. 平成25年度概算要求事項について
    松浦理事から、平成25年度概算要求事項案について説明があり、審議の結果、承認された。
  3. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
    杉江副学長から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議された。
    委員から、「特記事項」の文章にある「図った」、「進めた」、「努めた」は具体性に欠けることから、表現を変えた方が良いのではないかとの意見があり、表現方法については、引き続き検討することとして、承認された。
  4. 目的積立金の執行について
    松浦理事から、目的積立金の執行案について説明があり、審議の結果、承認された。
  5. 土地の譲渡及び有効活用について
    松浦理事から、土地の譲渡及び有効活用案について説明があり、審議の結果、承認された。
  6. 国立大学法人滋賀大学学則の一部改正について
    総務課長から、国立大学法人滋賀大学学則の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
  7. 就業規則関連規程等の一部改正について
    松浦理事から、就業規則関連規程等の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
  8. 役員に係る勤勉手当の業績評価による増減について
    学長から、役員に係る勤勉手当の業績評価による増減案について説明があり、審議の結果、役員の勤務成績を「良好」(増減なしの標準成績率)とすることが承認された。
  9. 学長選考会議委員について
    学長から、経営協議会の学外委員の中から、国立大学法人滋賀大学学長選考会議委員4名を選出したい旨の発言があり、審議の結果、池田委員、稲葉委員、大田委員、柏原委員が選出された。

報 告 事 項

  1. 教育研究支援基金等の現状について
    横山理事から、教育研究支援基金及び国際交流事業基金の現状について報告があった。
  2. 滋賀大学役職員の給与水準の公表について
    松浦理事から、滋賀大学役職員の給与水準の公表について報告があった。
  3. その他
    ・平成24年度入学者選抜状況について報告があった。
    ・平成24年度自己点検・評価報告会の開催日について案内があった。

以 上