日 時  平成21年6月22日(月)10時00分~12時10分
場 所  ホテルボストンプラザ草津 クロケットルーム
出席者  成瀬、秋山、近藤、三竹、吉川、小西、慈道、関、田島、中島各委員
列席者  力石理事、佐々木監事、野口監事

審 議 事 項

  1. 第2期中期目標・中期計画(素案)について
    秋山理事から、第2期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  2. 大学機関別認証評価に係る自己評価書について
    秋山理事から、大学機関別認証評価に係る自己評価書案について説明があり、審議の結果、承認された。
  3. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
    秋山理事から、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の結果、承認された。
  4. 平成20年度決算について
    三竹理事から、平成20年度決算について説明があり、審議の結果、承認された。
  5. 平成22年度概算要求事項について
    三竹理事から、平成22年度概算要求事項案について説明があり、審議の結果、承認された。
  6. 「役員報酬規程」、「職員給料規程」、「期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則」の一部改正について
    三竹理事から、役員報酬規程等の一部改正案の概要について説明があった。
    引続き、総務課長から、「役員報酬規程」、「職員給料規程」、「期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則」の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
  7. 役員の勤勉手当について
    学長から、国立大学法人滋賀大学役員報酬規程第10条の2第4項に基づく、役員にかかる勤勉手当の成績について説明があり、審議の結果、学長及び理事の勤務成績については、「良好」とすることが承認された。
  8. 学長選考会議委員について
    学長から、経営協議会選出の学長選考会議委員である中島委員から3月末で学長選考会議委員を辞任したい旨の申し出があり、承認した旨の発言があった。中島委員の後任には、経営協議会委員の田島委員を推薦する旨の発言があり、審議の結果、経営協議会選出の平成21年度学長選考会議委員は、上原委員、慈道委員、関委員、田島委員とすることが承認された。

報 告 事 項

  1. 平成21年度政府補正予算について
    三竹理事から、平成21年度政府補正予算について報告があった。
  2. 滋賀大学役職員の給与水準の公表について
    三竹理事から、滋賀大学役職員の給与水準の公表について報告があった。
  3. 滋賀大学創立60周年記念事業について
    秋山理事から、滋賀大学創立60周年記念事業について報告があった。
  4. その他
    学長から、6月15日(月)に開催された社団法人国立大学協会第16回通常総会について報告があった。
    三竹理事から、6月16日(火)に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告があった。
    平成21年度滋賀大学選抜状況資料について資料配布による報告があった。

以 上