日 時  平成20年6月23日(月)10時00分~12時25分
場 所  ホテルボストンプラザ草津 クロケットルーム
出席者  成瀬、秋山、近藤、下地、吉川、小西、慈道、末松、関、田島、中島各委員
列席者  力石理事、佐々木監事、野口監事

審 議 事 項

  1. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書、中期目標の達成状況報告書及び現況調査表について
    秋山理事から、平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書案、中期目標の達成状況報告書案及び現況調査表案について説明があった。
    続いて、委員から、評価制度及び評価基準についての質問があり、秋山理事から説明があった。
    また、委員から、重点的な取り組みとして、環境分野における東アジアとの連携について質問があり、秋山理事から説明があった。
    審議の結果、一部修正を行うことを前提に承認され、学長から、本報告書(案)については、本日開催の役員会に諮り最終決定する旨の発言があった。
  2. 平成19年度決算について
    近藤理事から、財務諸表等平成19年度期末決算について説明があった。
    続いて、委員から、教育研究支援基金の財務諸表上の取扱いについて質問があり、力石理事及び財務課長から説明があった。
    また、委員から、剰余金が発生した原因について質問があり、学長、近藤理事及び財務課長から説明があった。
    審議の結果、承認され、学長から、本件については本日開催の役員会に諮る旨の発言があった。
    なお、委員から、産学連携による増収策について検討すべきではないかという意見があった。
  3. 平成21年度概算要求事項について
    近藤理事から、運営費交付金にかかる平成21年度概算要求について説明があった。続いて、下地理事から、平成21年度施設整備費概算要求案について説明があり、審議の結果、承認された。
  4. 役員の期末特別手当の業績評価による増減について
    学長から、国立大学法人滋賀大学役員報酬規程第9条第3項に基づく、役員にかかる期末特別手当の業績評価による増減について説明があり、審議の結果、原案どおり増減なしとして承認された。

報 告 事 項

  1. 学長選考会議委員について
    学長から、学長選考会議委員について報告があった。
    なお、学長から、平成20年度第1回学長選考会議を7月10日(木)に開催予定である旨の報告があった。
  2. 目的積立金の使途及び執行について
    近藤理事から、目的積立金の使途及び執行について報告があった。
  3. 滋賀大学役職員の給与水準の公表について
    下地理事から、本学役職員の給与水準の公表について報告があった。
  4. 社団法人国立大学協会第13回通常総会について
    学長から、6月19日(木)に開催された社団法人国立大学協会第13回通常総会について報告があった。
  5. 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について
    学長から、6月20日(金)に開催された国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告があった。
  6. その他
    入試課長から、平成20年度入学者選抜状況について報告があった。

以 上