日  時   平成25年6月24日(月)16時35分~17時15分

場  所   本部管理棟3階大会議室

出席者   佐和学長、北村、近藤、横山、阿部各理事

列席者   小野田監事

審 議 事 項

  1. 平成24年度決算(案)について
    阿部理事から、平成24年度決算(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  2. 平成26年度概算要求事項(案)について
    阿部理事から、平成26年度概算要求事項(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  3. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
    北村理事から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  4. 役員に係る勤勉手当の業績評価による増減(案)について
    学長から、役員に係る勤勉手当の業績評価による増減(案)について説明があり、審議の結果、役員の勤務成績を「良好」(増減なしの標準成績率)とすることが承認された。

報 告 事 項

  1. 平成24年度監事監査に関わる報告について
    小野田監事から、平成24年度監事監査に関わる報告書について、報告があった。
    なお、5.その他 2)目的積立金により取得した土地利用 の文中、「~が彦根市に売却された。」を「~が彦根市に25年度中に売却予定である。」、「適切に土地利用が図られていると評価する。」を「適切に土地利用が図られるものと評価する。」に修正された。
  2. 平成25年度監事監査計画について
    小野田監事から、平成25年度監事監査計画について、報告があった。
    なお、5.監査の重点事項の文中、「研究、教育および社会連携は、大学教員の柱であることから」を「教育、研究および社会連携は、大学教員の柱であることから」に修正された。
  3. 会計監査人の選任について
    阿部理事から、平成25年度会計監査人の選任について、報告があった。

以 上