日 時  平成24年3月19日(月) 15時50分~16時10分
場 所  ホテルボストンプラザ草津 クロケットルーム
出席者  佐和学長、吉川、北村、室井、松浦各理事
列席者  渡辺監事

審 議 事 項

  1. 平成24年度国立大学法人滋賀大学年度計画について
    学長から、平成24年度国立大学法人滋賀大学年度計画案について説明があり、審議の結果、一部修正の上、承認された。
  2. 平成24年度国立大学法人滋賀大学の予算について
    松浦理事から、平成24年度国立大学法人滋賀大学の予算案について説明があり、審議の結果、承認された。
  3. 国立大学法人滋賀大学社会連携研究センター規程の制定等について
    吉川理事から、国立大学法人滋賀大学社会連携研究センター規程案等の制定等について説明があり、審議の結果、承認された。
  4. 学則等の一部改正について
    総務課長から、学則等の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
  5. 就業規則関連規程等の一部改正について
    松浦理事から、就業規則関連規程等の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
  6. 役員報酬規程等の一部改正について
    学長から、役員報酬規程等の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
  7. 役員の退職手当の業績評価による増減について
    学長から、役員の退職手当の業績評価による増減案について説明があり、審議の結果、承認された。

報 告 事 項

  1. 会計監査人候補者の選定について
    監査室長から、平成24年度以降の会計監査人候補者の選定方法について、報告があった。
  2. その他
    ・松浦理事から、財務の変動について、報告があった。

以 上