日 時  平成21年6月22日(月)12時15分~12時25分
場 所  ホテルボストンプラザ草津 クロケットルーム
出席者  成瀬、秋山、近藤、三竹、力石各役員
列席者  佐々木、野口各監事

審議事項

  1. 第2期中期目標・中期計画(素案)について
    秋山理事から、第2期中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の結果、承認された。
  2. 大学機関別認証評価に係る自己評価書について
    秋山理事から、大学機関別認証評価に係る自己評価書案について説明があり、審議の結果、承認された。
  3. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
    秋山理事から、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書案について説明があり、審議の結果、承認された。
  4. 平成20年度決算について
    三竹理事から、平成20年度決算について説明があり、審議の結果、承認された。
  5. 平成22年度概算要求事項について
    三竹理事から、平成22年度概算要求事項案について説明があり、審議の結果、承認された。
  6. 「役員報酬規程」、「職員給料規程」、「期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則」の一部改正について
    三竹理事から、役員報酬規程等の一部改正案の概要について説明があった。 引続き、総務課長から、「役員報酬規程」、「職員給料規程」、「期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則」の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。
  7. 役員の勤勉手当について
    学長から、国立大学法人滋賀大学役員報酬規程第10条の2第4項に基づく、役員にかかる勤勉手当の成績について説明があり、審議の結果、学長及び理事の勤務成績については、「良好」とすることが承認された。

以 上