日 時  平成20年5月12日(月)13時30分~15時25分
場 所  本部管理棟中会議室
出席者  成瀬、秋山、近藤、下地、力石各役員
列席者  佐々木、野口各監事

審議事項

  1. 国立大学法人滋賀大学将来構想検討委員会規程について
    秋山理事から、国立大学法人滋賀大学将来構想検討委員会規程案について説明があり、審議の結果、承認され、次回の教育研究評議会に諮ることとなった。
  2. 期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則の一部改正について
    総務課長から、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当支給細則の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認され、経営協議会に諮ることとなった。
  3. 平成20年度学長補佐の委嘱について
    学長から、平成20年度学長補佐の委嘱について説明があり、審議の結果、承認された。
  4. 滋賀大学・機関リポジトリの構築について
    力石理事から、滋賀大学・機関リポジトリの構築について説明があり、審議の結果、承認された。
  5. 平成20年度会計監査人候補者の選定について
    監査室長から、平成20年度会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、新日本監査法人を平成20年度会計監査人候補者とすることが承認された。

報告事項

  1. 3大学連携の取り組みについて
    近藤理事から、滋賀大学、滋賀県立大学、聖泉大学の連携の取り組みについて報告があった。
  2. 平成19年度施設維持補修費執行状況について
    下地理事から、平成19年度施設維持補修費執行状況について報告があった。
  3. その他
    ・学長から、平成20年度学長裁量経費の配分計画について報告があった。
    ・佐々木監事から、平成20年度国立大学法人等監事研修会について報告があった。
    ・下地理事から、第3回事務連絡協議会について報告があった。

以 上