日 時  平成16年4月1日(木)10時30分~11時45分
場 所  本部管理棟中会議室
出席者  宮本学長、小栗、住岡、轟木、吉野各理事
列席者  宮崎、戸田各監事

議事に先立ち、学長から、4月1日付で就任した理事、監事、列席者、陪席者が紹介された。

審議事項

  1. 国立大学法人滋賀大学役員会規程について
    学長から、国立大学法人滋賀大学役員会規程案について、制定理由、内容について説明があり、審議の結果、承認され、役員会が発足した。
  2. 国立大学法人滋賀大学の登記について
    小栗理事から、国立大学法人滋賀大学の登記について説明があり、審議の結果、承認され、本日、法務局に届けることになった。
  3. 国立大学法人滋賀大学学則について
    学長から、国立大学法人滋賀大学学則案について、制定理由、内容について説明があり、審議の結果、承認され、教育研究評議会及び経営協議会に諮ることになった。       
  4. 国立大学法人滋賀大学会計規程について
    財務課長から、国立大学法人滋賀大学会計規程案について、制定理由、内容について説明があり、審議の結果、承認され、教育研究評議会及び経営協議会に諮ることになった。
  5. 国立大学法人滋賀大学中期目標・中期計画について
    小栗理事から、国立大学法人滋賀大学中期目標・中期計画案について説明があり、審議の結果、承認され、教育研究評議会及び経営協議会に諮ることになった。
  6. 国立大学法人滋賀大学の予算について
    財務課長から、国立大学法人滋賀大学の予算案について、予算の配分方針等について説明があり、審議の結果、承認され、教育研究評議会及び経営協議会に諮ることになった。
  7. 国立大学法人滋賀大学業務方法書について
    小栗理事から、国立大学法人滋賀大学業務方法書案について説明があり、審議の結果、承認され経営協議会に諮ることになった。
  8. 国立大学法人滋賀大学経営協議会の学外委員候補者について
    学長から、国立大学法人滋賀大学経営協議会の学外委員候補者について、経歴等及び選考理由について説明があり、審議の結果、承認され、教育研究評議会の意見を聴いた上で経営協議会委員の発令を行うことになった。

報告事項

  1. 国立大学法人滋賀大学会計監査人について
    財務課長から、国立大学法人滋賀大学会計監査人について、「新日本監査法人」を選定する旨の報告があった。
  2. 国立大学法人滋賀大学総合損害保険の加入について
    財務課長から、国立大学法人滋賀大学総合損害保険の加入について説明があり、学長から大学が個別に契約する保険については役員会で検討する旨の報告があった。  

以 上

平成16年度 役員会議事要旨